AML и антифрод-политика

Редакция от: 05 июля 2026 г.

1. Назначение политики

1.1. OLMOZ применяет меры по предотвращению мошенничества, несанкционированных платежей, card testing, злоупотребления возвратами, отмывания средств, обхода санкций и иных незаконных действий.

1.2. OLMOZ продает цифровые товары и не оказывает банковские, платежные, инвестиционные, обменные или денежно-переводные услуги.

2. Запрещенные операции

2.1. Запрещается использовать сайт для:

• оплаты чужими или похищенными платежными средствами;
• тестирования карт;
• обналичивания, обмена или вывода стоимости цифровых товаров;
• отмывания средств;
• финансирования незаконной деятельности;
• обхода санкций или ограничений платежных систем;
• покупки в пользу запрещенных, заблокированных или санкционных лиц.

3. Проверки

3.1. Оператор и платежные партнеры могут проверять платежи, устройство, IP-адрес, регион, e-mail, историю заказов, скорость и частоту операций, совпадение данных, риск chargeback и иные признаки.

3.2. При повышенном риске Оператор вправе запросить дополнительное подтверждение, задержать заказ, отменить заказ, отказать в обслуживании или ограничить аккаунт.

4. Санкции и географические ограничения

4.1. Оператор вправе отказать в обслуживании, если операция нарушает санкционные, экспортные, платежные или иные применимые ограничения.

4.2. Доступность товаров и способов оплаты может отличаться по странам и регионам.

5. Сообщение о подозрениях

5.1. При подозрении на мошенничество пользователь может обратиться в поддержку: support@olmoz.ru.

5.2. Оператор вправе сохранять и передавать сведения о подозрительных операциях платежным партнерам, банкам, антифрод-провайдерам и компетентным органам при наличии законного основания.